«بانک بغداد» زیر ذره‌بین وزارت خزانه‌داری امریکا

میدل ایست نیوز: وزارت خزانه‌داری امریکا با ارسال یادداشتی به بانک مرکزی عراق، «بانک بغداد» را به انجام دادن واریزهای مالی مشکوک در ارتباط با قاچاق نفت متهم کرد.

به گزارش السومریه، در رویدادی بسیار خطرناک که موضوع انضباط مالی و بانکی عراق را دوباره به کانون توجه بین‌المللی بازمی‌گرداند، سازمان نظارتی «اکو عراق» فاش کرد که بانک مرکزی عراق یک ایمیل رسمی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری امریکا دریافت کرده است. این ایمیل در بردارنده پرسش‌هایی مستقیم درباره سپرده‌های مالی مشکوکی است که احتمال می‌رود با عملیات قاچاق نفت مرتبط بوده و در «بانک بغداد» سپرده‌گذاری شده‌ است.

این سازمان نظارتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پیام وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است که افرادی که به دلیل پرونده‌های قاچاق نفت تحت تعقیب هستند، مبالغ مالی کلانی در «بانک بغداد» سپرده گذاری کرده‌اند. همچنین تأکید شده است که داده‌ها و اطلاعات مندرج در ایمیل این وزارتخانه حاکی از وجود نشانه‌های جدی درباره دخالت طرف‌هایی از داخل بانک در تسهیل این واریزی‌های مشکوک است که می‌تواند در حد پولشویی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود.

سازمان اکو عراق افزود، چنین پرونده‌هایی در بالاترین سطح ریسک‌های مالی قرار می‌گیرند و معمولا مستلزم اقدامات فوری از جمله احضار مدیرعامل بانک مربوطه برای حسابرسی و بررسی جریان نقل ‌و انتقالات مالی، به ‌منظور ردیابی مسیرهای پول، راستی‌آزمایی منابع آن و کشف هرگونه تخلف از مقررات انضباط مالی و مبارزه با پول‌شویی هستند.

این رصدخانه همچنین خاطرنشان کرد: دریافت اشاره‌های مستقیم از وزارت خزانه‌داری امریکا درباره دخالت کارکنان یا مدیران بانکی در تسهیل سپرده‌گذاری وجوه مرتبط با قاچاق نفت، زنگ خطر جدی درباره ضعف سامانه‌های نظارت داخلی و انضباط مالی در برخی بانک‌های عراقی را به ‌صدا درمی‌آورد.