میدل ایست نیوز: بانک الرافدین عراق، به نمایندگی از بخش گزارشدهی دربارۀ پولشویی و تأمین مالی تروریسم از الحاق 20 شعبه دیگر به سامانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بانک الرافدین عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در راستای طرح مرحلهای این بانک برای گسترش دامنه اجرای سیستمهای نظاری پیشرفته در تمامی شعب، تحت نظارت «علی کریم حسین» مدیر کل این بانک، 20 شعبه اضافی به سامانۀ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیوستند.
در این بیانیه تصریح شده است: این تحول در چارچوب استراتژی سازمانی بانک الرافدین است که هدف آن تقویت نظام امنیت مالی و بالا بردن سطح یکپارچگی و شفافیت در عملیات روزمرۀ بانکی است، به گونهای که با الزامات مدیریت مطلوب و مدیریت ریسک هماهنگ باشد.
بانک الرافدین تأکید کرد: اعتماد و بهکارگیری این سیستم پیشرفته، نشان از تعهد جدی این بانک به اجرای استانداردهای پذیرفتهشدۀ بینالمللی در زمینۀ مبارزه با جرایم مالی به ویژه الزامات انطباق،بررسی دقیق مشتریان و مدیریت خطر پذیری پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
علاوه بر این، بانک در مسیر بهروزرسانی زیرساختهای فناوری و نظارتی خود پیش میرود تا از این طریق، محافظت از دارایی مشتریان، افزایش اعتماد به نهاد بانکی و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده را تضمین نماید.
